Riesgo Digital y Due Diligence
Due diligence digital y análisis de presencia pública
Analizamos la presencia digital pública de personas o empresas como parte de procesos de evaluación, contratación o verificación previa a acuerdos. El análisis se basa exclusivamente en fuentes abiertas y se entrega en formato documental.
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A quién va dirigido
Este servicio está dirigido a personas y organizaciones que necesitan información documental sobre la presencia digital pública de alguien antes de tomar una decisión.
Contratación de posiciones clave
Empresas y áreas de recursos humanos que quieren complementar su proceso de evaluación con un análisis de la presencia digital pública del candidato.
Verificación de socios de negocio
Emprendedores o directivos que van a establecer una sociedad, joint venture o acuerdo comercial y quieren información objetiva sobre su contraparte.
Procesos de inversión o financiamiento
Contrapartes en negociaciones de inversión o financiamiento que necesitan contexto adicional sobre la identidad digital de la persona o empresa involucrada.
Acuerdos con colaboradores externos
Empresas o individuos que van a trabajar con consultores, representantes o colaboradores externos en roles de confianza y quieren documentar su presencia digital pública.
Proceso de análisis
01
Consulta inicial
Se define el sujeto a analizar, el contexto del proceso y el nivel de profundidad requerido según la decisión a tomar.
02
Investigación en fuentes abiertas
Se analiza la presencia digital pública del sujeto: redes sociales, registros públicos, medios, foros y bases de datos disponibles.
03
Verificación de consistencia
Se contrasta la información disponible públicamente con los datos declarados o conocidos, identificando posibles inconsistencias.
04
Reporte ejecutivo
Se entrega un informe documental con hallazgos organizados, nivel de relevancia de cada elemento y contexto para la toma de decisiones.
Qué incluye el reporte
Un documento estructurado con los hallazgos del análisis, diseñado para apoyar la toma de decisiones en contextos contractuales, laborales o comerciales.
Resumen ejecutivo
Síntesis de los hallazgos principales con relevancia directa para la decisión a tomar.
Verificación de identidad digital
Confirmación de la presencia digital real del sujeto con base en fuentes públicas independientes.
Análisis de consistencia
Contraste entre la información declarada y la presencia digital encontrada en fuentes abiertas.
Señales de alerta identificadas
Elementos encontrados que podrían ser relevantes para la evaluación, si los hubiera, con su contexto y fuente.
Historial digital relevante
Actividad pública significativa documentada en medios, registros o plataformas accesibles.
Nota de alcance y metodología
El reporte es material informativo documental para apoyar decisiones. No constituye recomendación de contratación ni peritaje formal.
Casos representativos
Ejemplos del tipo de análisis realizados. Los datos identificatorios son omitidos por confidencialidad.
Análisis previo a la incorporación de un socio en una empresa de servicios, donde se detectaron inconsistencias entre el historial declarado y la presencia digital real.
Revisión de identidad digital de un candidato a posición directiva por parte de un área de recursos humanos antes de finalizar el proceso de selección.
Due diligence digital de una contraparte antes de firmar un acuerdo de distribución exclusiva, verificando consistencia de información y presencia en fuentes públicas.
Por qué Tracewise
Exclusivamente fuentes públicas
El análisis se realiza únicamente sobre información disponible en fuentes abiertas. No se accede a cuentas privadas ni se utilizan métodos intrusivos.
Análisis humano e individual
Cada análisis es realizado por una persona. No se generan reportes automáticos; el análisis es contextualizado y orientado al caso específico.
Reporte utilizable en decisiones reales
El documento está diseñado para ser legible y útil en contextos contractuales, laborales o de negocio, no solo como referencia técnica.
Confidencialidad del proceso
Tanto la identidad de quien encarga el análisis como los datos del sujeto investigado se manejan con absoluta confidencialidad.
Si necesitas contexto antes de tomar una decisión, podemos ayudarte.
Cuéntanos el caso. Evaluamos el alcance del análisis sin compromiso previo.
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