Riesgo Digital y Due Diligence
Due diligence digital y verificación de antecedentes en fuentes abiertas
Evaluación de la presencia digital de personas u organizaciones en contextos de contratación, verificación o toma de decisiones.
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¿A quién va dirigido?
Dirigido a personas y organizaciones que requieren información documentada sobre la presencia digital de un tercero antes de tomar una decisión.
Contratación de posiciones clave
Procesos de selección en los que se requiere evaluar la presencia digital de un candidato como parte del proceso de decisión.
Verificación de socios de negocio
Evaluación de contrapartes en acuerdos comerciales o sociedades para entender su presencia digital y posibles riesgos asociados.
Procesos de inversión o financiamiento
Análisis de perfiles en contextos de inversión o financiamiento que requieren mayor visibilidad sobre la identidad digital involucrada.
Acuerdos con colaboradores externos
Evaluación de personas o entidades que participarán en roles de confianza y cuya presencia digital puede impactar la relación.
Proceso de análisis
01
Consulta inicial
Se define la persona o entidad a evaluar, el contexto del proceso y el nivel de profundidad requerido.
02
Investigación en fuentes abiertas
Revisión de la presencia digital pública: redes sociales, registros, medios, foros y otras fuentes disponibles.
03
Verificación de consistencia
Se contrasta la información pública con los datos conocidos, identificando posibles inconsistencias.
04
Reporte ejecutivo
Entrega de un informe estructurado con hallazgos, nivel de relevancia y contexto para la toma de decisiones.
¿Qué incluye el reporte?
Un documento estructurado con los hallazgos del análisis, diseñado para apoyar la toma de decisiones en contextos contractuales, laborales o comerciales.
Resumen ejecutivo
Síntesis de los hallazgos principales con relevancia directa para la decisión.
Verificación de identidad digital
Validación de la presencia digital en fuentes públicas independientes y consistencia entre perfiles.
Análisis de consistencia
Contraste entre la información declarada y la presencia digital identificada en fuentes abiertas.
Señales de alerta identificadas
Elementos identificados que pueden ser relevantes para la evaluación, con su contexto y fuente.
Historial digital relevante
Actividad pública documentada en medios, registros y plataformas accesibles.
Nota de alcance y metodología
Alcance del análisis y fuentes utilizadas. El informe es informativo y no constituye recomendación formal.
Casos representativos
Ejemplos del tipo de análisis realizados. Los datos identificatorios son omitidos por confidencialidad.
Incorporación de socio
Evaluación previa a la incorporación de un socio en una empresa.
Se identifican inconsistencias entre historial declarado y presencia digital.
Evaluación de candidato
Revisión de identidad digital de un candidato a posición directiva.
Se valida consistencia entre perfiles y presencia en fuentes públicas.
Due diligence de contraparte
Evaluación digital de una contraparte antes de un acuerdo comercial.
Se verifica consistencia de información y presencia en fuentes públicas.
¿Por qué Tracewise?
Exclusivamente fuentes públicas
El análisis se realiza únicamente sobre información disponible en fuentes abiertas. No se accede a cuentas privadas ni se utilizan métodos intrusivos.
Análisis humano e individual
Cada análisis es realizado por una persona. No se generan reportes automáticos; el análisis es contextualizado y orientado al caso específico.
Reporte utilizable en decisiones reales
El documento está diseñado para ser legible y útil en contextos contractuales, laborales o de negocio, no solo como referencia técnica.
Confidencialidad del proceso
Tanto la identidad de quien encarga el análisis como los datos del sujeto investigado se manejan con absoluta confidencialidad.
Si necesitas información antes de tomar una decisión importante, podemos ayudarte.
Cuéntanos tu caso. Evaluamos el alcance del análisis sin compromiso previo.
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